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银行为客户开立个人开立银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，应当为客户开立银行账户。（）

发布于 2021-03-24 19:08:22

【判断题】

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7qutui 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

若无相关扣费说明，则及时通知被查询单位提交加盖预留印鉴的收费凭证，或者交存现金办理。如果被询证单位已全部销户，需交存现金办理。（）

2

若询证函中记载“本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用”之类的说明，经办人员以此为依据向被查询单位收取询证手续费。（）

3

在采用自动化方式回函的情况下，经办机构应当在获得被审计单位适当授权后，配合会计师事务所或其他第三方机构提供真实、准确的回函信息。（）

4

加开备用车至正线时，司机需认真确认（）。

5

对《银行询证函》严格按照本行印鉴核验相关规定检验询证函上的印鉴，企业加盖的印鉴无法核验通过的，也可以受理。（）

6

银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。银行结合客户资金结算需求，与客户商定开立银行账户的种类及具体功能，可为客户开立个人Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户。（）

7

列车需后退对标时，司机（运检工）应立即向（）汇报，征得同意后，司机（运检工）在原驾驶端按规定驾驶模式限速（）km/h退回车站。

8

客户选择开立个人Ⅰ类银行账户的，银行应当按照“风险为本”原则，对是否开通手机银行、网上银行、自助柜员机（ATM）、刷卡机具（POS）等非柜面功能，以及非柜面功能交易限额（日限额、月限额或年限额）、远程身份和交易核验方式等予以约定。（）

9

列车需后退对标时，（）与（）共同确认列车后退对标条件，发布允许后退对标的口头指示。

10

如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的，银行经综合判断无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，且客户急需开户的，可与客户商定根据现有的客户身份识别程度，开通与其风险相匹配的账户功能。（）

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