2022最新考题

客户选择开立个人Ⅰ类银行账户的，银行应当按照“风险为本”原则，对是否开通手机银行、网上银行、自助柜员机（ATM）、刷卡机具（POS）等非柜面功能，以及非柜面功能交易限额（日限额、月限额或年限额）、远程身份和交易核验方式等予以约定。（）

发布于 2021-03-24 19:08:24

【判断题】

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Lomu 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

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LM1998

这家伙很懒，什么也没写！

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加开备用车至正线时，司机需认真确认（）。

2

对《银行询证函》严格按照本行印鉴核验相关规定检验询证函上的印鉴，企业加盖的印鉴无法核验通过的，也可以受理。（）

3

银行为客户开立个人开立银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，应当为客户开立银行账户。（）

4

银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。银行结合客户资金结算需求，与客户商定开立银行账户的种类及具体功能，可为客户开立个人Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户。（）

5

列车需后退对标时，司机（运检工）应立即向（）汇报，征得同意后，司机（运检工）在原驾驶端按规定驾驶模式限速（）km/h退回车站。

6

列车需后退对标时，（）与（）共同确认列车后退对标条件，发布允许后退对标的口头指示。

7

如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的，银行经综合判断无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，且客户急需开户的，可与客户商定根据现有的客户身份识别程度，开通与其风险相匹配的账户功能。（）

8

接到后退对标的口头指示后，（）必须立即告知乘客，车站必须做好站台秩序维护工作

9

银行为客户开立个人银行账户后，客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的，银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号印发）重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请，对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务，对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。（）

10

客户因紧急需要申请临时调高交易限额的，银行应当对客户的需求进行合理性评估，通过柜面、客户服务电话等方式满足客户临时性需求，确保客户正常资金结算需求不受影响。（）

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