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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。()
发布于 2022-03-20 00:54:00
【判断题】
A 正确
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安娜尔
2022-03-20
如果你相信自己,你可以做任何事。
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突突死这帮狗奏
这家伙很懒,什么也没写!
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1
制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务。()
2
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。()
3
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。()
4
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。()
5
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
6
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。()
7
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。()
8
可以根据客户要求开立匿名账户。()
9
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
10
存款人死亡后,合法继承人为证明自己的身份和有权提取该项存款,应向公证处(未设立公证处的地方向县、市人民法院,下同)申请办理继承权证明书,营业机构凭以办理过户或支付手续。()
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