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可以根据客户要求开立匿名账户。()

发布于 2022-03-20 00:54:04

【判断题】
A 正确
B 错误

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舅姥爷 2022-03-20

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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。()

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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。()

3

风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。()

4

客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。()

5

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。()

6

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()

7

存款人死亡后，合法继承人为证明自己的身份和有权提取该项存款，应向公证处（未设立公证处的地方向县、市人民法院，下同）申请办理继承权证明书，营业机构凭以办理过户或支付手续。（）

8

代理开立的借记卡须持卡人本人持有效身份证件原件在我行办理激活后方可使用，激活前该卡只收不付（制度另有规定的除外）。（）

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生产管理人员不得兼任业务受理人员。同一笔业务的受理和授权、人工验印与复验应换人处理。()

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