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商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、()或者()、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
发布于 2021-02-18 14:53:48
【多选题】
A A:同一额度
B B:不同额度
C C:大额频繁转账
D D:大额转账
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2692073248
2023-02-18
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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