反洗钱_221126_备

美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网bocai(敏感词汇)公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查?选择 2答案

发布于 2021-02-17 21:04:25

【多选题】
A 识别通过面对面开设的帐户
B 识别与公司概况相匹配的服务/产品
C 识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
D 识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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🐬旭洋 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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