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1256.银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。

发布于 2021-03-04 00:46:43

【多选题】
A A.未经任职资格审查任命业务人员的
B B.拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的
C C.提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表报告等文件资料的
D D.未按照规定进行信息披露的

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抹茶小姐姐 2023-03-04

这家伙很懒，什么也没写！

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zt860821

这家伙很懒，什么也没写！

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1

1253.银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照（），关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的身份识别义务。

2

1254.银行业金融机构应明确风险事件（）、问责的标准化处理流程及各部门职责分工，完善应急处置预案和机制，切实做好控人、止损工作，同时引导客户通过正当渠道合理主张自身合法权益。

3

造成人员死亡（含失踪）3 人以上 10 人以下，或 10 人以上 50 人以下重伤（含急性中毒）的属于________突发事件。

4

1255.银行业金融机构有下列哪些情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5

()低速摆振是指车速在30km/h以下，即感到方向不稳摆头。

6

1257.银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。

7

造成直接经济损失人民币 1000 万元以上 5000 万元以下的属于________突发事件。

8

1258.银行在办理跨境业务的准入和存续期间，应识别客户以下背景信息，包括（）。

9

1259.应对突发事件金融服务应当坚持以下原则（）。

10

()安装转向灯灯泡时，手可以接触灯泡表面。

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