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1006.根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》匹配性原则。反洗钱资源投入应与()等因素相适应,并根据情况变化及时调整。
发布于 2021-03-04 00:45:05
【多选题】
A A.洗钱风险状况
B B.管理模式
C C.业务规模
D D.产品复杂程度
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2023-03-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1002.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,各农商行应在哪些事项发生后 10 个工作日内向省联社报送资料。()
2
1003.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定,省联社对农商银行用户进行管理,包括用户的()等。
3
1004.根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定,系统运行评价内容包括:()。
4
1005.根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》,柜面电子印章业务标识码由综合前端业务系统按照一定加密算法自动内嵌,具有唯一性,实现()。
5
催化剂的比表面积大小对催化剂的活性有影响。
6
1007.根据《安徽农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》,查库时应在业务系统中登记()。
7
空气干燥器的主要作用是吸附压缩空气中的( )
8
因为反应过程中要注水,所以催化剂在装填过程中,无需采用防潮防雨措施。
9
1008.根据《储蓄管理条例》规定,有下列行为之一的单位和个人,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》; 情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
10
1009.根据《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》要求,需构建“()”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
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