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1426.反洗钱考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每半年开展一次,考核时限为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
发布于 2021-03-04 00:47:43
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2023-03-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1423.对于多次涉及可疑交易报告的客户,农商银行可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。
2
1424.发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失 500 万元以上的事故、自然灾害;商业银行应及时向银监会或其派出机构报告为重大操作风险事件。
3
成段更换扣件作业时,松卸扣件开始第一轮隔( )松一。 (1分)
4
施工按作业地点及影响程度分为:
5
1425.法人金融机构可以在充分论证可行性的基础上委托独立第三方开展风险评估。
6
50kg/m钢轨改道、更换垫板或冻害垫板作业时在一股钢轨上一处连续起下道钳或卸掉扣件数量不超过( )轨枕头。 (1分)
7
1427.反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生之日起 7 个工作日内生成大额交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。
8
1428.风险预警监测系统二级(橙色)预警为重大异常交易信息预警。
9
A3 类施工的工作界限包括:
10
1429.风险预警监测系统核查处置岗对整改结果定期跟踪,对没有整改到位的做好督促检查工作。相关业务部门或网点需做好整改台账登记工作,定期上报省联社预警中心。
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