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12-9四季度考试
客户身份信息登记的要求包括但不限于:客户本人或其关联人员(包括但不限于:代理人、法人、股东、受益所有人)。
发布于 2021-02-24 02:41:21
【单选题】
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萧萧
2023-02-24
人的能量=思想+行动速度的平方。
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Jamesjin
这家伙很懒,什么也没写!
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1
存量客户审查的处理时限为10个自然日。
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增强现实的英文全称是什么( )
3
在与客户建立业务关系时,要严格开户审查,核实客户身份证件的真实性、有效性,根据实际情况登记客户身份信息,不得少填、漏填,并综合整体情况,无需加入主观判断。
4
在日常工作中重点关注客户姓名/名称、证件号码异常、联网核查结果异常、使用不可核查证件开户、批量开户等情形.
5
3DSMAX软件有Autodesk公司的多媒体分部( ) 设计完成
6
重点关注批量开户业务,在开户时,务必保证客户信息清单与客户提供的批量开户资料的开户信息一致;批量开卡激活,是否通过柜台激活,激活环节是否由客户本人持有效身份证件办理,是否与客户进行核对、核实身份信息,并对不一致信息进行完善。
7
对于存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的,应当采取强化尽职调查措施,重点关注客户风险状况发生变化的系统,包括反洗钱系统、风险预警系统、有权机关查控系统等风险管理系统。
8
3DSMAX8的标准灯光有( ) 种
9
当怀疑先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性时,各机构应当对客户开展尽职调查,及时更新或补充客户身份证件或者其他证明文件、身份信息或其他资料,并重新识别并评估客户风险等级。
10
在开展重新识别或强化识别过程中,须按照我行《承德银行客户身份识别指引实施细则》要求,填写(),记录强化尽职调查工作内容,并留档备查。
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