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12-9四季度考试
营业执照上记载的住所为“流动”等非住所要素的,如经营货车,地址应为“流动+(车牌号xxx)”。
发布于 2021-02-24 02:41:24
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2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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qutui
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对于高风险客户调低风险等级,无需开展尽职调查工作,并体现充分证据显示其洗钱风险已降低。
2
客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者客户设计权威媒体的重要负面新闻报道评论的。如通过尽职调查确认客户洗钱风险状况未发生实质性变化的,各机构可不开展客户风险等级重新评定工作,且无需保存尽职调查工作记录。
3
开户证件上明确记载的信息,务必做到登记信息与证件一致。
4
1英寸= 厘米= 毫米
5
DVR系统有4个基本组成部件,下列哪一项不属于()
6
户口簿中住所栏记录不完整的,应以其监护人的具体地址为准
7
对公客户变更信息时要关注受益所有人是否变化,在账户年检时也应该查看企业控股情况,及时更新受益人识别资料。
8
扶助患者翻身侧卧,下述正确的是
9
各机构必须建立客户强化识别台账,便于留档自查。台账中应至少包括客户名称、证件类型、证件号码、识别原因,识别人、识别时间
10
务必正确勾选识别条件,加强识别是在()时,发现有高风险情形时填写.
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