安康杯-练习

根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》要求，银行业金融机构办理冻结资金返还能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（）内办理完毕。

发布于 2021-02-24 21:03:57

【单选题】
A 三个工作日
B 五个工作日
C 七个工作日
D 十个工作日

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michael1062 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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zzq_123456

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。

2

银行和支付机构按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）内向银行或支付机构重新核实身份信息的，应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

3

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）内不得为其新开立账户。

4

银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

5

习近平总书记就打击治理电信网络诈骗犯罪工作指示，要坚持以（）为中心，统筹发展和安全。

6

协助查询、冻结工作应当遵循（）、保护存款人和其他客户合法权益的原则。

7

司法机关现场要求银行业金融机构协助查询、冻结或解除冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖（）有权机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书。

8

冻结资金返还的金额以（）为准，资金返还产生的手续费从返还金额中扣除。

9

办理冻结资金返还时，银行处理做法错误的是（）

10

冻结资金返还工作由（）负责办理。

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