集中测试试题库202

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。548

发布于 2021-02-10 15:11:36

【多选题】
A A.严重威胁个人资金安全的
B B.危害银行业社会声誉的
C C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D D.明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的

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fp2090 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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