集中测试试题库202

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：。549

发布于 2021-02-10 15:11:37

【多选题】
A A.明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的。
B B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C C.涉嫌刑事犯罪的情形。
D D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

关注者

0

被浏览

29

lanhaitg 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

zt860821

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

761

被采纳

761

关注TA

发私信

相关问题

1

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。548

2

拨打火警电话119报警时，应（）

3

电容器组断路器跳闸后，不允许强送电。过流保护动作跳闸应查明原因，否则不允许再投入运行。

4

在防寒期到来之前，应做好（）。

5

与旧工会会计制度比较，新工会会计制度下新增的会计科目有（）。

6

在施工、维修等作业中，以下行为触犯红线内容的有（）。

7

日班计划中所编制的发往各方向的列车车次、出发时分、编组内容的计划叫(B.)。

8

旅客要求退票时，应当在票面开车前到车站办理，特殊情况经（）同意的，可在开车后2小时内办理。

9

与本次新旧制度衔接相关的固定资产清查梳理事项，主要包括（）。

10

可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金（）、性质等存在异常的情形。550

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服