集中测试试题库202

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。围法定代表人或者负责人的分子的姓名或者名称相同的527

发布于 2021-02-10 15:11:15

【多选题】
A A.客户要求变更姓名或者名称身份证或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范
B 围法定代表人或者负责人的
C B.客户行为或者交易情况出现异常的
D C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人洗钱和恐怖融资

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hytzyj 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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