集中测试试题库202

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。526

发布于 2021-02-10 15:11:14

【多选题】
A A.业务
B B.声誉
C C.内部控制
D D.接受监管

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87756655 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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