柜面在开立银行账户进行身份识别时应该杜绝哪些错误行为？()

发布于 2021-02-10 00:34:31

【多选题】
A 在客户开户意图存疑时未要求提供必要的辅助证明，或未对留存的辅助证明的真伪进行审核；
B 通过自助方式办理异地客户开户时，未验证异地身份证持有者开户合理性辅助证明；
C 未认真落实询问制度，客户开通网银时未了解开立网银的真实目的；
D 未采取有效措施核实手机号码是否为客户本人户名实名办理；
E 未按要求对客户身份进行持续识别
F 未及时对账户相关联系号码变更或无法联系等现象进行跟踪核实处理。

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LM1998 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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