按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》，被列为高风险账户的客户行为有哪些特征？（）

发布于 2021-02-10 00:34:26

【多选题】
A 客户申请开户理由不充分，有合理理由怀疑其开户目的但没有确切证据拒绝其开户
B 客户名下已有其他账户因交易特征符合电信诈骗、跨境赌博、洗钱等风险交易特征，已被开户行纳入“名单监测平台”实施交易控制
C 客户存在频繁开销户、频繁挂失换卡、频繁账户升降级等可疑行为

关注者

0

被浏览

29

Jamesjin 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

新年

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1249

被采纳

1249

关注TA

发私信

相关问题

1

下列关于2019年版第五套人民币的发行纸硬币面额包含（）

2

防止过励磁时变压器差动保护的误动，通常引入( )谐波进行制动

3

单相半波可控整流电路中，输出电压的高低跟控制角a和导通角θ有关，以下正确的是()。

4

按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》，被列为高风险账户的客户身份有哪些特征？(）

5

(652475)隔热服在()的电压下能耐压1min。(1.0分)

6

3.295. 光伏发电站是利用太阳能电池的光生伏打效应，将太阳辐射能转变为热能继而转换成电能的发电系统。

7

按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》，被列为高风险账户的交易特征有哪些？( )

8

按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》，较高风险账户的客户身份有哪些特征？（）

9

(652476)根据物质燃烧特性和国家标准，镁铝火灾属于()类火灾。(1.0分)

10

防止继电保护“三误”是指防止继电保护的( )。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服