按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》，被列为高风险账户的交易特征有哪些？( )

发布于 2021-02-10 00:34:27

【多选题】
A 账户回访或持续识别发现电话号码已停止使用、多次无法接通或非本人使用，但仍有线上交易发生
B 账户交易存在先试探交易后大量交易的可疑特征
C 账户交易存在资金快进快出日终无余额或余额很小的可疑特征
D 账户交易存在资金集中转入分散转出或资金分散转入集中转出的可疑特征
E 账户交易存在集中线上交易、非工作时间交易的可疑特征

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fp2090 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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Tan2012

这家伙很懒，什么也没写！

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