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从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？

发布于 2021-02-09 14:06:08

【多选题】
A 客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点
B TM机具向某敏感地区账户存现
C 客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过
D TM取现，账户

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Huang 2023-02-09

这家伙很懒，什么也没写！

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xiaodiao6664

这家伙很懒，什么也没写！

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