092802

支行反洗钱工作职责

发布于 2021-02-09 13:28:39

【多选题】
A 向上级行报告反洗钱重大事项。
B 负责本机构大额、可疑交易数据的报送工作。
C 负责对可疑交易进行分析、判断，向上级进行报告，并妥善保管相关资料。
D 负责对系统未提取的大额和可疑交易数据及未通过校验的客户信息和交易信息进行修正和补录。

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eggyy 2023-02-09

这家伙很懒，什么也没写！

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zzzzhixiao

这家伙很懒，什么也没写！

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