反洗钱测试随机

下列属于高风险客户的有（）[单选题](2分)1.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单2.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户3.非盈利性事业单位4.自然人客户 [单选题] *

发布于 2021-02-08 13:06:24

【单选题】
A 1,2
B 2,3
C 1,2,3
D 1,2,3,4

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Tan2012 2023-02-08

这家伙很懒，什么也没写！

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fp2090

这家伙很懒，什么也没写！

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