反洗钱测试随机

金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？( ) [单选题] *

发布于 2021-02-08 13:05:57

【单选题】
A 可疑交易
B 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C 大额交易
D 怀疑客户属于美国制裁名单

关注者

0

被浏览

98

hhh 2023-02-08

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hyz860210

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1120

被采纳

1120

关注TA

发私信

相关问题

1

调整曲线上明桥面的线路外轨超高，采用在曲线外侧的桥枕下加垫的木垫板的方法时，桥枕下应挖深10-30mm的槽口。

2

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:( ) [单选题] *

3

J089 纠正是指为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。

4

牵引发电机不发电的原因是。

5

客户身份资料不包括：() [单选题] *

6

J090 某组织租用第三方数据中心机房托管其IT系统设备因此认证审核时不必审核计算机机房物理安全的相关内容。

7

打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于:( ) [单选题] *

8

主发电机的理想外特性包括的要素有。

9

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是() [单选题] *

10

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:( ) [单选题] *

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服