反洗钱测试随机

利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于()。 [单选题] *

发布于 2021-02-08 13:06:22

【单选题】
A 客户身份风险因素
B 客户地域风险因素
C 客户行业风险因素
D 客户交易风险因素

关注者

0

被浏览

118

794603837 2023-02-08

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

111

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1447

被采纳

1448

关注TA

发私信

相关问题

1

开关电源、UPS等电源设备电池放电告警信息均按（）告警设置.

2

义务机构对本机构制定的交易监测标准应当进行定期评估的频率是() [单选题] *

3

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。 [单选题] *

4

电路分内电路和外电路,由组成的电路称为外电路。

5

电源及机房环境监控系统告警参数设置中，单路交流欠、过压告警属于（）告警.

6

除钢轨接头外其他部位有连续2根木桥枕失效，应立即抽换。

7

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的跨境款项划转，金融机构应当报告大额交易。 [单选题] *

8

企业在制定员工发展规划时,根据培养目标可以开展的培训主要包括( )。

9

电机产生火花的原因。

10

金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，是遵循了金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的( )原则。 [单选题] *

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服