反洗钱测试随机

为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以：( ) [单选题] *

发布于 2021-02-08 13:06:36

【单选题】
A 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性
B 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性
C 通过查看会议记录、会议决定，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效

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为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以：( ) [单选题] *

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