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奋斗1
各分支机构在办理单位开户业务时,应认真核实客户相关证件信息,严格落实客户回访核实制度规定,对于经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户。
发布于 2021-02-02 01:18:38
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1509886229
2023-02-02
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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加强账户可疑交易监测。各分支机构应加强对银行账户的监测,对反洗钱系统提取的账户及其资金划转具有集中转入分散转出等特征的可疑交易信息,不得随意进行排除处理,要严格按照反洗钱可疑交易上报要求上报可疑交易报告。
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