新增选择

反洗钱调查涉及封存措施的适用条件包括( )

发布于 2021-02-05 14:41:05

【多选题】
A 调查可疑交易活动;
B 可疑交易活动需要进一步核查;
C 被调查的文件、资料可能被转移或隐藏;
D 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准;
E 被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

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hyz860210 2023-02-05

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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