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金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户及账户（或资金）及时采取适当的后续控制措施。可采取以下（）后续控制措施

发布于 2021-02-05 14:41:05

【多选题】
A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告;
B 提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》及相关内控制度规定采取相应的控制措施;
C 经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型,拒绝提供金融服务乃至终止业务关系;
D 向相关金融监管部门报告或向相关侦查机关报案

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