新增选择

以下关于大额交易报告主体说法正确的是：（）

发布于 2021-02-05 14:41:19

【多选题】
A 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告；
B 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告；
C 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；
D 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

关注者

0

被浏览

111

liuliu 2023-02-05

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

xiaodiao6664

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

635

被采纳

636

关注TA

发私信

相关问题

1

反洗钱现场检查方法包括（）

2

根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计等值1万美元以下(含)的,凭( )在银行办理。

3

以下关于互联网电子地图特性的描述中，正确的是（）。

4

下列选项中,不需要设备管理模块完成的工作是()。

5

在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

6

从存取款角度而言，以下哪些情况（）可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

7

《广州地铁车务安全应急处理程序》：客室门故障车站人员处置流程（）。

8

下面列出的各种方法中,哪一项可以提高I/O性能()。

9

根据《个人外汇管理办法实施细则》,本人外汇储蓄账户间的资金境内划转,凭( )在银行办理。

10

以下关于GPS定位的描述中，正确的是（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服