新增选择

从存取款角度而言，以下哪些情况（）可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

发布于 2021-02-05 14:41:20

【多选题】
A 某企业账户突然出现提取大量现金的现象；
B 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款；
C 现金存取款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准；
D 存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

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hhh 2023-02-05

这家伙很懒，什么也没写！

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fp2090

这家伙很懒，什么也没写！

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