银行操作号理论考

银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。（）

发布于 2021-02-05 03:48:03

【多选题】
A A致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
B B情节严重的，处1万元以上5万元以下罚款
C C由中国人民银行总行或地（市）以上分支机构责令整改
D D直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款

关注者

0

被浏览

103

huangyy 2023-02-05

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

qingyun

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1226

被采纳

1226

关注TA

发私信

相关问题

1

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。（）

2

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，地方各级人民政府应当每个季度至少召开一次防范特大安全事故工作会议，由政府主要领导人或者政府主要领导人委托政府分管领导人召集有关部门正职负责人参加，分析、布置、督促、检查本地区防范特大安全事故的工作。会议应当作出决定并形成纪要，会议确定的（）必须严格实施。

3

《关于重申领导干部亲属回避制度的通知》规定,凡是领导干部亲属报名参加行社用工事项,须在亲属报名后工作日内,作为

4

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，市(地、州)、县(市、区)人民政府应当组织有关部门按照职责分工对本地区容易发生特大安全事故的单位、设施和场所安全事故的防范明确责任、采取措施，并组织有关部门对上述单位、设施和场所进行（）。

5

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，市(地、州)、县(市、区)人民政府必须制定本地区（）。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报上一级人民政府备案。

6

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，市(地、州)、县(市、区)人民政府必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报（）人民政府备案。

7

《关于重申领导干部亲属回避制度的通知》规定,行社拟突破任职资格规定或破格、越级提拔领导干部亲属的,须经讨论,就拟任职务、条件、方式、程序等作出说明,作为报省联社核准。

8

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，市(地、州)、县(市、区)人民政府必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报上一级人民政府（）。

9

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，市(地、州)、县(市、区)人民政府应当组织有关部门对本规定第二条所列各类特大安全事故的（）进行查处；发现特大安全事故隐患的，责令立即排除；特大安全事故隐患排除前或者排除过程中，无法保证安全的，责令暂时停产、停业或者停止使用。法律、行政法规对查处机关另有规定的，依照其规定。

10

下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( )（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服