银行操作号理论考

重新识别客户身份的方法有（）。（）

发布于 2021-02-05 03:48:10

【多选题】
A A要求客户补充其他身份资料或证明文件
B B回访客户
C C实地查访
D D向公安、工商行政管理等部门核实

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eggyy 2023-02-05

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

下列有关银行账户的表述中正确的有（）。（）

2

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，市(地、州)、县(市、区)人民政府依照本规定应当履行职责而未履行，或者（）履行，本地区发生特大安全事故的，对政府主要领导人，根据情节轻重，给予降级或者撤职的行政处分；构成玩忽职守罪的，依法追究刑事责任。

3

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，市(地、州)、县(市、区)人民政府依照本规定应当履行职责而未履行，或者未按照规定的职责和程序履行，本地区发生特大安全事故的，对政府主要领导人，根据情节轻重，给予（）的行政处分；构成玩忽职守罪的，依法追究刑事责任。

4

《福建省农信系统法人行社理(董)事长经营管理履职综合评价暂行办法》规定,以下不是理(董)事长经营管理履职综合评价任期内附加指标中学习指标的是()。

5

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，发生特大安全事故，（）的，由国务院对负有领导责任的省长、自治区主席、直辖市市长和国务院有关部门正职负责人给予行政处分。

6

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，对未依法取得批准，擅自从事有关活动的，负责行政审批的政府部门或者机构发现或者接到举报后，应当立即予以（），并依法给予行政处罚；属于经营单位的，由工商行政管理部门依法相应吊销（）。

7

《福建省农村信用社农商银行大额授信管理暂行办法(修订)》规定,大额授信(含关联授信,下同)的界定标准按照绩效考核的行社类别分为四个标准:绩效考核分类为A类的行社,大额授信标准为与行社资本净额(监管口径且时点为上年末,下同)5%的孰低者。

8

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，特大安全事故发生后，有关地方人民政府应当（），有关部门应当服从指挥、调度，参加或者配合救助，将事故损失降到最低限度。

9

《福建省农村信用社农商银行大额授信管理暂行办法(修订)》规定,大额授信(含关联授信,下同)的界定标准按照绩效考核的行社类别分为四个标准:绩效考核分类为B类的行社,大额授信标准为与行社资本净额5%的孰低者;

10

客户使用直销银行APP更换手机将（）

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