3、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。

发布于 2021-02-03 17:02:25

【判断题】

关注者

0

被浏览

100

153****1698 2023-02-03

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

LM1998

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1051

被采纳

1051

关注TA

发私信

相关问题

1

This newly released portrait of Planet Earth is actually a of several pictures taken earlier this month by a new research satellite.

2

1、中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行管理、检查

3

信贷资金与财政资金的主要区别有（）

4

同一端梁上平面与轨面水平面的垂直距离左、右相差不大于<--NRC-->mm（无端梁上盖板的铁路货车，可换算成在两侧梁下平面处测量）。

5

2、已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

6

4、金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。

7

You shouldn't feel insulted. We can assure you he meant to be friendly and there was nothing impolite or in his words.

8

5、金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

9

6、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

10

7、客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行北京分行金融街支行报告。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服