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2、已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
发布于 2021-02-03 17:02:24
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hytzyj
2023-02-03
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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28、金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供( )的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
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