【多选题】
A A:了解交易对手信息，了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息，识别客户是否为本人利益办理跨境汇款，以及要对高风险业务开展加强尽职调查，不为资金来源或用途不合理，不符合客户身份和账户性质的交易提供金融服务；不为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪的行为提供金融服务；不为违反外汇管理政策的业务提供金融服务。
B B:向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名、账号、住所（包括国家、省市及具体门牌号码）和收款人的姓名、账号、住所（包括国家和其他符合当地惯例的地址信息，如城市、州/省/市、建筑物编号或名称，以及具体门牌号码等信息）、汇款用途等信息，在汇款凭证及相关信息系统中留存，并向接收汇款的境外机构提供上述信息。柜员应审核汇款人填写的上述信息的准确性、完整性，英文是否规范，以及是否存在拼写错误等情况。
如已知有关汇款人或收款人的名字误中制裁名单的，应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息，以减少款项汇出后被境外代理行误拦截、查询、退汇。
C C:汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其身份证号码。收款人如无账户，不可办理汇出汇款。如客户有合理理由无法提供收款人详细地址信息的，可仅提供国家、城市、州/省/市信息。不得修改、掩饰、删除上述信息。
D D:不得直接向客户出示监管制度、我行内部政策、中行观察名单等文件或信息，或披露上述文件内容；不得将客户为高风险客户，或者涉及高风险国家等反洗钱工作信息告知客户。
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