营业网点负责跨境汇款背景调查,对于汇款用途与外管政策、客户身份不符的,应开展尽职调查,要求客户提供( ),确认( )。

发布于 2021-02-07 10:31:56
【多选题】
A A:基础交易证明文件
B B:情况说明
C C:资金来源
D D:资金用途

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