2020派驻

智能柜台业务专员在负责对客户身份或业务进行审核的同时，应严密防范外部风险，包括：( )

发布于 2021-02-07 10:30:59

【多选题】
A A:关注智能柜台服务区域，防止有人冒充我行人员干预客户办理业务。
B B:监督清机加卡过程是否符合智能柜台管理规定，即：是否为双人清机加卡，是否在监控状态下完成清机加卡操作等。
C C:根据相关制度及反洗钱要求．通过智能柜台身份复核、业务核准等功能，对客户身份信息和交易信息的真实性、完整性、准确性、合规性，以及客户交易意愿的真实性进行再次核实。
D D:客户完成交易离开时，及时提示客户取走证件和银行卡，检查智能柜台客户端是否为签退状态，防止信息泄露。

关注者

0

被浏览

25

2692073248 2023-02-07

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

guml

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1444

被采纳

1444

关注TA

发私信

相关问题

1

办理人民币现金业务，应使用（）机具，联网动态采集和存储（ )信息，为客户提供质疑币( )服务。

2

CRTSⅠ型板式无砟道床对于大跨连续梁梁端、路基地段底座伸缩缝附近的凸形挡台周围树脂出现的_______，应根据高、低温季节离缝大小的变化情况，在适当时机采用弹性材料进行修补。

3

服务期间，除了岗位要求的工作，作为志愿者还应该做些什么？

4

下列属于生产一线员工行为规范：（）

5

道岔和调节器尖轨或基本轨伤损时，宜同时更换_______和基本轨。

6

以下关于素质教育的说法正确的是（）

7

道岔可动心轨辙叉伤损时，应整体_______。

8

派驻业务经理担任高级审核角色时，除履行履职督导、实物核查、信息反馈、培训传导的职责外，还需履行业务监控的职责，根据相关制度及反洗钱要求，对客户身份信息和交易信息的（），以及客户交易意愿的真实性进行再次核实。

9

下列不属于“七强化，七避免”（）

10

道岔基本轨、尖轨、辙叉及导轨伤损更换后但未焊接时，应限速不超过_______km/h，并应尽快恢复原结构。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服