2020派驻

对于临时客户，各机构应根据中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条规定，分别不同情形开展客户身份识别：( )

发布于 2021-02-07 10:30:47
【多选题】
A A:如临时客户交易金额单笔大于等于1万元或者外币等值1000美元的，应当按照人行客户身份识别监管要求，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或其他身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证件的复印件或影印件。
B B:如临时客户交易金额单笔小于1万元或者外币等值1000美元的，可开展简化的身份识别工作。
C C:如客户质疑为何需要更多客户信息，各机构应注意安抚客户，耐心解释。
D D:无需对客户进行提示。

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130****6663
130****6663 2023-02-07
这家伙很懒，什么也没写！
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