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2023职级评定-2
5、经办机构应当遵循( )、( )、( )、( )的原则,妥善保存每个客户的身份资料、交易记录以及反洗钱调查和分析的相关材料,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
发布于 2021-04-16 11:01:15
【多选题】
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B 准确
C 完整
D 保密
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zzzzhixiao
2023-04-16
这家伙很懒,什么也没写!
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chongchong
影子是一个会撒谎的精灵,它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....
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