2023职级评定-2

6、经办机构怀疑客户或其交易对手涉嫌从事（）、（）、（）、（）、（）或其它犯罪活动时，须按照中国人民银行和本行的相关规定及时报告可疑交易线索，同时对相关客户或其交易对手，采取包括退出客户关系、拒绝业务往来等在内的后续风险控制措施，防止其利用本行继续从事犯罪活动。

发布于 2021-04-16 11:01:16

【多选题】
A 洗钱
B 恐怖融资
C 欺诈
D 偷逃税
E 侵犯知识产权

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ynknzjx 2023-04-16

这家伙很懒，什么也没写！

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