2023职级评定刷题

存在（）情形之一的，原则上暂不开通非柜面业务。确需开通的，各营业机构应当采取上门核实等措施加强对客户身份的审核，审慎为客户开通账户非柜面支付功能并合理设置限额：

发布于 2021-04-16 10:30:49

【多选题】
A 开通非柜面支付功能理由不充分的；预留手机号码无法联系；预留手机号码未实名或者与开户人身份信息不一致的
B 账户风险等级为高风险或较高风险的；
C 频繁开销户、多次办理挂失补卡、存量账户激活，且主动要求开通非柜面支付功能的；
D 被gongan机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，惩戒期已满的；

关注者

0

被浏览

140

leidengsen 2023-04-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

tousu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1279

被采纳

1279

关注TA

发私信

相关问题

1

当存在以下情况时()，Ⅱ类户不得转为不动户：

2

非柜面开户指客户通过( )等非柜面渠道申请办理的个人银行结算账户开户。

3

<{p}>道德作为一种社会现象，它的本质就是（）。<{br/}><{/p}>

4

客户存在以下哪些行为时，开户机构可以拒绝开户（）法律法规明确可拒绝开户的其他情形。

5

空调有（）运行状态

6

根据《浙江民泰商业银行长期不动户管理办法》和《浙江省银行账户自律公约第 4 号—存量个人银行结算账户风险排查及管控》相关规定：个人银行账户连续 () 个月未发生资金收付且账户余额小于 () 元的，系统自动进行“只收不付”控制；（三）个人银行账户连续 24 个月未发生资金收付且账户余额为0的，系统自动将其转为不动户。

7

<{p}>道德通过评价等方式，指导与纠正人们的行为与实践活动，协调人们之间关系的功效与能力，被称为道德的（）。<{br/}><{/p}>

8

民泰银行企业手机银行是我行为企业客户提供的一站式金融服务平台，为企业客户提供（）等专业金融服务

9

账功能对接统一支付平台，合并行内转账和跨行转账流程，转账支持蓝牙Ukey和云证通等认证方式，

10

<{p}>莫泊桑作品有：<{br/}><{/p}>

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服