2023职级评定刷题

客户存在以下哪些行为时，开户机构可以拒绝开户（）法律法规明确可拒绝开户的其他情形。

发布于 2021-04-16 10:30:48

【多选题】
A 使用伪造、变造开户证明文件或拒不配合客户身份识别的；
B 有组织同时或者分批开户的、或有可疑人员陪同开户的
C 开户理由明显不合理，或者开户业务与客户身份明显不符的；有明显理由怀疑客户开立账户存在账户买卖或者从事违法犯罪活动的
D 无民事行为能力或者限制民事行为能力，且无法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定人员代办的；
E 被gongan机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，惩戒期限已满的；

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77565001 2023-04-16

这家伙很懒，什么也没写！

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matahu

这家伙很懒，什么也没写！

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