试题03

中国人民银行要求提供客户开户资料、业务凭证等相关资料、信息，由哪个部门提供？

发布于 2021-03-29 04:55:25

【填空题】

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fengshan 2023-03-29

这家伙很懒，什么也没写！

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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1

拒不配合有关部门开展反恐怖主义安全防范、情报信息、调查、应对处置工作的，由主管部门处二千元以下罚款；造成严重后果的，处五日以上十五日以下拘留，可以并处（）元以下罚款。

2

高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后 ( )，并设置“止步，高压危险！”的标示牌。《7.5.4》

3

在室外高压设备上工作，应在工作地点四周装设围栏，其出入口要围至临近道路旁边，并设有( )的标示牌。《7.5.5》

4

协助监管机构开展洗钱及制裁风险核查工作按照（）的方式组织开展。

5

在室外高压设备上工作，工作地点四周围栏上悬挂适当数量的（）标示牌，标示牌应朝向围栏里面。《7.5.5》

6

线路的停、送电均应按照( )或线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。《8.1》

7

线路停电时，在线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）操作把手上或机构箱门锁把手上均应悬挂( )的标示牌。《8.1》

8

总行反洗钱主管部门基于科技部门数据信息，开展数据分析。需进一步补充信息的，填写（），按照被核查客户的类型将核查任务分解至相应客户部门。

9

线路停电检修工作结束时，应得到（）的工作结束报告。确认所有工作班组均已竣工，接地线已拆除，作业人员已全部撤离线路，与记录核对无误并做好记录后，方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施，向线路送电。《8.2》

10

总行客户部门接到反洗钱主管部门提交的《中国农业银行协助监管机构核查洗钱及制裁风险工作表》后，应当根据核查要求，组织相关分行对客户采取（）

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