试题03

金融机构受理自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含（）万元）、外币等值（）万美元以上（含（）万美元）的跨境款项划转，应当提交大额报告。

发布于 2021-03-29 04:55:38

【填空题】

关注者

0

被浏览

33

dodomickey07 2023-03-29

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

🐬旭洋

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

708

被采纳

646

关注TA

发私信

相关问题

1

带电作业( )或工作负责人认为有必要时，应组织有经验的人员到现场勘察，根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断，并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。《9.1.6》

2

带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与（）联系。《9.1.8》

3

金融机构受理自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含()万元）、外币等值（)万美元以上（含()万美元）的境内款项划转，应当提交大额报告。

4

带电作业需要（）或直流线路再启动功能的作业和带电断、接引线应由值班调控人员履行许可手续。《9.1.8》

5

在带电作业过程中如设备突然停电，工作负责人应尽快与（）联系，值班调控人员未与工作许可人取得联系前不得强送电。《9.1.9》

6

进行35kV地电位带电作业时，人身与带电体间的最小安全距离为( )m。《9.2.1》

7

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）的金融机构或者发卡银行报告

8

进行110kV地电位带电作业时，人身与带电体间的最小安全距离为( )m。《9.2.1》

9

带电作业所使用绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为10kV( )m，35kV( )m。《9.2.2》

10

对于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服