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试题03
一级分行()(反洗钱中心)是一级分行反洗钱主管部门
发布于 2021-03-29 04:40:03
【单选题】
A 运营管理部
B 内控合规监督部
C 客户部
D 风险管理部
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153****1698
2023-03-29
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据《安全生产许可证条例》,下列关于安全生产许可证的申请和延期的说法中,正确的是( )
2
(),是指在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时,本行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
3
根据《安全生产许可证条例》,未取得安全生产许可证却擅自进行生产的,责令停止生产,没收违法所得,并处( )罚款。
4
总行()(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门
5
根据《安全生产法》,生产( )的车间不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持距离。
6
根据《危险化学品安全管理条例》,应由( )监督管理废弃危险化学品的处置工作。
7
根据《烟花爆竹生产经营安全规定》,下列关于烟花爆竹生产和经营的说法中,正确的是( )
8
各二级分行应当在内控合规监督部门设立专门的(),建立岗位责任制,负责配合一级分行反洗钱主管部门开展异常线索核查、大额交易和可疑交易监测分析、辖内机构转培训和辅导,并完成当地监管机构部署的其他工作
9
()应当开展全行大额交易和可疑交易报告工作合规性和有效性的审计
10
某运输公司承接了一项经由道路运输民用爆炸物品的业务。根据《民用爆炸物品安全管理条例》,该公司运输时的下列做法中不符合规定的是( )
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