某可疑交易报告如下描述:一位90后客户梁某在云南开立的账户中74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入90%的资金去向为网银转账给四川客户廖某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的交易时间来看疑似毒品犯罪。该可以报告中可疑点为( )。
发布于 2021-03-06 01:20:18
【多选题】
A 客户姓名、籍贯及年龄层次
B 资金流向及上下游客户信息
C 涉及毒品整治重点地区
D 主要交易方式
查看更多
- 体验AI问答!更聪明、超智能!
- 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!