反洗钱

(单选题) 一名合规官正在寻求更新一家机构的私人银行程序。《沃尔夫斯堡集团私人银行反洗钱原则》建议应包括哪些内容？

发布于 2021-03-15 00:00:16

【单选题】
A 除客户经理外，至少有一人批准政治公众人物（PEP）
B 客户活动的专用自动反洗钱监控
C 如果有异常交易，每年审查客户文件
D 机构的高级管理层对这种关系负有主要责任

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萌萌萌? 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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