反洗钱2

（多选题）一个欧盟国家的企业服务供应商有一个来自非洲国家的潜在客户，从事石油和天然气交易。该潜在客户打算在其本国开发一个石油终端，并由第三方担保7500万美元的贷款。该第三方是一个在加勒比岛国成立的信托公司，其控股公司设在欧洲的保密天堂。一位年轻女士被指定为最终受益人，她通过其在本国的一家健身室获得了财富。可能表明洗钱或恐怖融资的两个警示信号是什么？(选择两项)

发布于 2021-03-15 00:06:22

【多选题】
A 一笔价值7500万美元的贷款，有一个第三方担保人
B 担保人公司的所有权结构过于复杂
C 潜在客户希望在欧盟国家有一个控股公司的公司结构
D 最终受益人是通过小企业获得财富的年轻女士收藏试题 | 收起解析

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yingang3344 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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