错题本

以下哪三种情况表明存在与电子资金转账相关的洗钱行为？

发布于 2021-02-14 23:59:20

【多选题】
A 定期、频繁地从某大公司的账户转出资金，据称是为赊购商品付款。
B 同一个人与不同账户进行资金往来
C 收支与合法合同、商品或服务没有明显关联
D 在没有明显商业目的的情况下，资金进出于金融保密庇护所

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chongchong 2023-02-14

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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liuliu

这家伙很懒，什么也没写！

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