错题本

根据《沃尔夫斯堡抑制恐怖融资活动的声明》，下列哪两项属于金融机构在打击恐怖主义时应发挥的作用？

发布于 2021-02-15 00:08:10

【多选题】
A 金融机构应使金融情报机构致力于开展旨在侦测恐怖融资活动的调查，进而在全球范围内抑制恐怖主义发展。
B 金融机构需要持续分析恐怖融资相关的活动类型，并构建将在长期内抑制恐怖主义发展的相关模型
C 一旦发现可疑活动或非常规活动，金融机构应开展更深入的尽职调查，尤其是在主管部门已经确认客户所属领域或参与的活动已被利用于从事恐怖融资活动时
D 金融机构需要协助主管部门通过防范，侦测，和信息共享打击恐怖融资活动

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010203 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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人间小菊花

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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